Кто обязан предоставить информацию в Росфинмониторинг
С 10 июня 2015 г. вступает в силу новая инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Конкретизирован перечень лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг в соответствии с положениями Инструкции (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, организаторы лотерей, тотализаторы и пр.), а также определен перечень представляемой информации.
Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с представлением организациями и индивидуальными предпринимателями информации по запросам Росфинмониторинга в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов...".
